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　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　巨輪智能裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”） 于2016年3月 26日在《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)披露《關(guān)于2015年度利潤分配預(yù)案的預(yù)披露公告》（公告編號：2016-027），披露公司控股股東、實際控制人、董事長吳潮忠先生提議公司2015年度利潤分配預(yù)案為：擬以截至2015年12月31日公司總股本為基數(shù)，向全體股東每10股送紅股4股、派息1元、以公積金轉(zhuǎn)增股本16股。2016年3月29日，公司收到深圳證券交易所中小板公司管理部出具的《關(guān)于對巨輪智能裝備股份有限公司的關(guān)注函》（中小板關(guān)注函【2016】第56號）（以下簡稱“《關(guān)注函》”）。根據(jù)《關(guān)注函》的要求，公司對有關(guān)事項進行了認真自查，現(xiàn)對相關(guān)問題回復(fù)公告如下：

　　一、請結(jié)合公司所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、經(jīng)營模式、盈利水平、未來發(fā)展戰(zhàn)略等因素，補充披露你公司推出上述利潤分配預(yù)案的具體理由、合理性，利潤分配預(yù)案與公司業(yè)績匹配的具體理由。

　　回復(fù)：

　　（一）利潤分配預(yù)案的理由、合理性

　　1、公司所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、經(jīng)營模式

　　公司產(chǎn)品主要為輪胎模具及液壓式硫化機，輪胎模具為公司的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，隨著國內(nèi)輪胎市場近幾年對液壓式硫化機產(chǎn)品需求增長，公司的液壓式硫化機業(yè)務(wù)在主營業(yè)務(wù)占比及每年的業(yè)務(wù)規(guī)模上均有不同程度提升。

　　同時，公司緊跟政府提出的制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的戰(zhàn)略方向，謀求進入高端智能裝備制造產(chǎn)業(yè)。公司選擇自己熟悉并具有一定客戶基礎(chǔ)的輪胎行業(yè)和機械加工行業(yè)作為進入該領(lǐng)域的切入點，已研發(fā)并生產(chǎn)出多種六自由度輕載機器人(55.600, -0.95, -1.68%)和四自由度重載機器人，在機器人核心部件——高精度RV減速器的國產(chǎn)化和產(chǎn)業(yè)化研究方面取得重大突破，掌握了主要面向輪胎和機械加工行業(yè)的智能成套裝備組線技術(shù)，是國內(nèi)具備該技術(shù)能力的為數(shù)不多的企業(yè)之一。目前，公司已成功將上述產(chǎn)品和技術(shù)應(yīng)用于現(xiàn)有生產(chǎn)線并實現(xiàn)小批量對外銷售。

　　（1）輪胎模具行業(yè)

　　2014年下半年開始，我國輪胎產(chǎn)業(yè)受國內(nèi)產(chǎn)能膨脹過快、國際市場變化和美國對中國汽車輪胎“雙反”的雙重影響，出現(xiàn)了產(chǎn)能過剩、成本上升、利潤下降、企業(yè)經(jīng)營困難等問題，這對輪胎模具行業(yè)造成較大影響。

　　目前，中國輪胎產(chǎn)業(yè)雖面臨諸多問題，產(chǎn)業(yè)升級、企業(yè)技術(shù)層次等方面仍有待提高，但是宏觀趨勢依然向好，行業(yè)未來發(fā)展空間很大。隨著中國汽車保有量的進一步提升，汽車銷量進一步提高，未來一段時間內(nèi)，中國輪胎產(chǎn)業(yè)仍將保持良好的發(fā)展勢頭，輪胎模具行業(yè)發(fā)展前景繼續(xù)向好。

　　（2）硫化機行業(yè)

　　2014年下半年開始，隨著美國對中國汽車輪胎 “雙反”，一定程度上影響了國內(nèi)硫化機行業(yè)的發(fā)展。但是，由于我國輪胎生產(chǎn)企業(yè)大批量使用液壓式硫化機時間較短，液壓式硫化機占比遠低于世界主要輪胎制造企業(yè)平均60%以上的水平。近年來，隨著我國汽車行業(yè)對輪胎質(zhì)量要求的提高及子午線輪胎市場需求的增加，國內(nèi)輪胎生產(chǎn)企業(yè)加大了對液壓式硫化機的采購。總體上看，液壓式硫化機需求較大。

　　（3）機器人行業(yè)

　　目前，我國機器人保有量約為10.2萬臺，僅占全球機器人保有量的8%；全球制造業(yè)機器人密度為55，而我國機器人密度為21，遠低于世界平均水平，我國仍是工業(yè)自動化相對落后的國家。近年來，我國以工業(yè)機器人及智能化生產(chǎn)線為代表的智能裝備市場發(fā)展迅速，規(guī)模逐年擴大，2012年其市場規(guī)模已接近千億元，其中新增機器人20，902臺，僅次于日本，位居世界第二。2014年被稱為中國的“機器人元年”，中國已經(jīng)成為世界上最大的機器人市場。預(yù)計到2020年，我國將擁有30萬臺機器人，機器人及系統(tǒng)產(chǎn)值約1，000億元，帶動3，000億元零部件市場，市場潛力和進口替代空間巨大，機器人行業(yè)有望持續(xù)保持高速增長。

　　公司將繼續(xù)以汽車輪胎行業(yè)和機械加工行業(yè)為主要服務(wù)對象，加大產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級改造資金的投入，發(fā)展大型、精密、復(fù)雜、智能、技術(shù)含量高的輪胎模具、輪胎制造裝備、數(shù)控機床、工業(yè)機器人等高端智能裝備產(chǎn)品。公司堅持以科技創(chuàng)新為動力，始終堅持走科技興企之路，不斷優(yōu)化可持續(xù)發(fā)展路徑，從戰(zhàn)略高度整合企業(yè)內(nèi)外資源，健全創(chuàng)新機制和組織架構(gòu)，營造有利于創(chuàng)新活動的環(huán)境氛圍，促進技術(shù)創(chuàng)新成果的產(chǎn)業(yè)化、商業(yè)化和收益最大化，不斷增強企業(yè)核心競爭力，從而奠定行業(yè)龍頭地位。通過鍛造自主創(chuàng)新能力和發(fā)展名牌戰(zhàn)略，利用公司優(yōu)越的資源條件和靈活機制，吸引國內(nèi)外知名專家和科研人才，推動本企業(yè)乃至全行業(yè)的技術(shù)進步，向高敏捷化、高智能化、高集成化方向發(fā)展，形成聚集品牌效應(yīng)，凝合技術(shù)優(yōu)勢，集成優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，依托科研實力的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)格局。

　　2、公司未來發(fā)展戰(zhàn)略

　　公司將按照“中國制造2025”的規(guī)劃指引，立足于工業(yè)4.0技術(shù)前沿，通過信息化、數(shù)字化、智能化改造持續(xù)進行轉(zhuǎn)型升級，以戰(zhàn)略性、前瞻性和前沿性技術(shù)為重點，突破制約產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵共性和應(yīng)用基礎(chǔ)技術(shù)，深入開拓工業(yè)4.0裝備領(lǐng)域，發(fā)展高端智能成套裝備，加大國際市場開拓力度，加強國際交流與合作，加快海外子公司發(fā)展。

　　基于上述分析，公司 2015 年度利潤分配預(yù)案是在保證公司正常經(jīng)營和持續(xù) 發(fā)展的前提下，綜合考慮公司目前穩(wěn)定的經(jīng)營情況以及良好的未來發(fā)展前景，結(jié) 合公司的業(yè)務(wù)發(fā)展需要及發(fā)展戰(zhàn)略等因素提出來的，有利于提升公司的形象和競爭力，為公司實現(xiàn)進一步做大做強和轉(zhuǎn)型升級創(chuàng)造了良好的條件。利潤分配預(yù)案符合《公司法》、《企業(yè)會計準則》、中國證監(jiān)會《關(guān)于進一落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》、中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第3號—上市公司現(xiàn)金分紅》及《公司章程》、《未來三年股東分紅規(guī)劃（2014-2016年）》等規(guī)定，具備合法性、合規(guī)性、合理性。該方案的實施不會造成公司流動資金短缺或其他不良影響，不存在損害股東、各相關(guān)方利益的情形。

　　（二）利潤分配預(yù)案與公司業(yè)績匹配性

　　公司2014年度歸屬于上市公司股東的凈利潤為154，472，757.06元，2014 年年度利潤分配為向全體股東每10股派0.5元（含稅），同時以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增3股。根據(jù)公司《2015年度業(yè)績快報》披露，公司 2015 年度歸屬于上市公司股東的凈利潤12，999.46萬元（未經(jīng)審計）。

　　鑒于公司當(dāng)前的經(jīng)營和盈利情況以及未來廣闊的發(fā)展前景，同時綜合考慮中小投資者的訴求，公司控股股東、實際控制人、董事長吳潮忠先生提交了公司2015 年度利潤分配預(yù)案，提議向全體股東每10股送紅股4股、派息1元、以公積金轉(zhuǎn)增股本16股，該預(yù)案與公司業(yè)績相匹配。

　　二、請補充披露上述利潤分配預(yù)案是否經(jīng)過財務(wù)測算，是否超過可分配范圍。

　　回復(fù)：

　　公司收到控股股東、實際控制人、董事長吳潮忠先生提議的2015年度利潤分配預(yù)案后，對2015年度利潤分配預(yù)案的分配范圍進行了測算。

　　依據(jù)公司2014年度已審計的財務(wù)數(shù)據(jù)及截止2015年度公司未經(jīng)審計的財務(wù)狀況及經(jīng)營成果，經(jīng)測算：（1）公司截至2015年12月31日的資本公積金賬面余額能夠覆蓋本次預(yù)案資本公積轉(zhuǎn)增股本合計1，173，011，024元；（2）預(yù)計公司本次利潤分配預(yù)案派送紅股金額293，252，756元及派發(fā)現(xiàn)金股利73，313，189元，二者合計366，565，945元不會超過公司2015年12月31日未分配利潤余額（按照母公司和合并孰低原則計算）；公司具備發(fā)放現(xiàn)金紅利所需現(xiàn)金，該方案的實施不會影響公司正常經(jīng)營所需的現(xiàn)金流量。

　　上述利潤分配預(yù)案經(jīng)測算未超過可分配范圍。

　　三、上述利潤分配預(yù)案的籌劃過程，你公司在信息保密和防范內(nèi)幕交易方面所采取的措施，相關(guān)信息的保密情況以及是否存在信息泄漏。

　　回復(fù)：

　　公司于2016年3月25日下午收市后收到了公司控股股東、實際控制人、董事長吳潮忠先生關(guān)于2015年度利潤分配預(yù)案的提議函，收到上述函件后公司根據(jù)《規(guī)范運作指引》的要求，組織包括董事長在內(nèi)的6名董事（超過董事會成員二分之一）就上述事項進行討論，并根據(jù)公司內(nèi)幕信息管理的相關(guān)規(guī)定對參與討論的人員進行了登記，并于當(dāng)天及時提交利潤分配預(yù)案公告，2016年3月26日對外披露了上述利潤分配預(yù)案。

　　在上述預(yù)案披露前，公司按照法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司制度的有關(guān)規(guī)定，公司嚴格控制內(nèi)幕信息知情人的范圍，并對相關(guān)內(nèi)幕信息知情人履行了保密和嚴禁內(nèi)幕交易的告知義務(wù)。公司2015年度利潤分配預(yù)案的相關(guān)情況不存在信息泄露。

　　四、你公司認為應(yīng)當(dāng)說明或披露的其他事項。

　　回復(fù)：

　　除公司已經(jīng)披露的公開信息外，不存在根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定應(yīng)予以披露而未披露的其他事項，根據(jù)上述事項的進展情況，公司及全體董事、監(jiān)事、高級管理人員將嚴格遵守《證券法》、《公司法》等法律、法規(guī)及《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，及時、公平、真實、準確、完整地履行信息披露義務(wù)。

　　巨輪智能裝備股份有限公司

　　董 事 會

　　二0一六年四月二日