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　　7月1日，上海華誼集團(tuán)股份有限公司第十屆董事會第三十次會議以通訊表決方式召開，應(yīng)到董事6人，實到董事6人，經(jīng)審議、逐項表決，會議通過如下議案：

　　一、審議通過了《關(guān)于調(diào)整董事會各專門委員會成員的議案》。

　　鑒于上海華誼集團(tuán)股份有限公司董事會部分人員變動，現(xiàn)對董事會專門委員會成員調(diào)整如下：

　　1、董事會戰(zhàn)略委員會由董事顧立立先生、錢志剛先生、陳琦先生和獨立董 事程林先生、李垣先生、龔曉航先生六人組成，顧立立先生任召集人。

　　2、董事會審計委員會由獨立董事程林先生、李垣先生和龔曉航先生三人組 成，程林先生任召集人。

　　3、董事會提名委員會由董事顧立立先生、錢志剛先生和獨立董事程林先生、 李垣先生、龔曉航先生五人組成，李垣先生任召集人。

　　4、董事會薪酬與考核委員會仍由獨立董事龔曉航先生、李垣先生和董事陳 琦先生三人組成，龔曉航先生任召集人。

　　同時，審議通過了《關(guān)于雙錢江蘇公司45.71%股權(quán)非公開協(xié)議轉(zhuǎn)讓的議案》。 上海華誼集團(tuán)收購控股子公司華誼集團(tuán)（香港）有限公司持有的雙錢集團(tuán)（江蘇）輪胎有限公司45.71%股權(quán)，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓金額為5.29億元。本轉(zhuǎn)讓完成后，雙錢江蘇股權(quán)結(jié)構(gòu)變更為：雙錢輪胎集團(tuán)有限公司持股 54.29%，上海華誼集團(tuán)持股 45.71%。