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　　公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　根據(jù)上海證券交易所有關(guān)規(guī)定，風(fēng)神輪胎股份有限公司（下稱“公司”）于2016年3月31日（周四）上午9:30-10:30通過上海證券交易所“上證e互動”平臺上證e訪談欄目，以網(wǎng)絡(luò)互動方式召開了投資者說明會，就公司本次重大資產(chǎn)重組的相關(guān)情況與投資者進(jìn)行溝通和交流，在信息披露規(guī)定允許的范圍內(nèi)就投資者普遍關(guān)注的問題進(jìn)行回答。現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

　　一、 投資者說明會相關(guān)情況

　　2016年3月29日公司在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及上海證券交易所發(fā)布了《關(guān)于召開重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)投資者說明會預(yù)告公告》（公告編號2016-023），公司董事長王鋒先生、董事會秘書（代行財(cái)務(wù)總監(jiān)職責(zé)）劉新軍先生，控股股東中國化工橡膠有限公司總會計(jì)師焦崇高先生、首席投資官樊林波先生及中介機(jī)構(gòu)代表參加了本次投資者說明會。公司在本次說明會上與投資者就公司本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了互動交流和溝通，并回答了投資者關(guān)注的問題。

　　二、本次說明會投資者提出的主要問題及公司答復(fù)情況

　　公司就投資者在說明會上提出的普遍關(guān)心的問題給予了回答，主要問題及答復(fù)整理如下：

　　1、投資者問：請介紹目前重組的進(jìn)展情況？謝謝！

　　公司答復(fù)：公司和中國化工橡膠有限公司（簡稱“橡膠公司”）于2016年3月21日簽署了《重大資產(chǎn)重組框架協(xié)議》，協(xié)議主要內(nèi)容詳見公司刊登于《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及上海證券交易所的《風(fēng)神輪胎股份有限公司關(guān)于公司簽署<重大資產(chǎn)重組框架協(xié)議>暨關(guān)聯(lián)交易公告》（公告編號：臨2016-017）。公司目前正在努力推進(jìn)重組工作，各項(xiàng)工作正在正常推進(jìn)之中。感謝您的關(guān)注！

　　2、投資者問：貴公司擬采用的重組方式，重組完成后是否更換交易代碼？謝謝

　　公司答復(fù)：重組完成后，公司不會更換交易代碼。謝謝！

　　3、投資者問：公司于2014年6月作出承諾，要在2017年底前解決同業(yè)競爭。請問本次重組是為了兌現(xiàn)承諾嗎？謝謝

　　公司答復(fù)：2013年5月，橡膠公司出具避免與上市公司同業(yè)競爭承諾，并于2014年6月進(jìn)一步承諾：將以上市公司作為中國化工集團(tuán)公司（橡膠公司母公司，下稱為“中國化工”）旗下輪胎資產(chǎn)整合平臺，并將于2017年12月31日之前向上市公司提交將中國化工旗下輪胎資產(chǎn)注入上市公司的具體方案。公司本次重組有利于解決與控股股東和實(shí)際控制人存在的同業(yè)競爭問題，兌現(xiàn)承諾。

　　4、投資者問：向公司證券部負(fù)責(zé)人孫晶小姐，表示感謝，多次問題的溝通均得到詳實(shí)，耐心的回答。也為公司有這樣的風(fēng)神員工，對公司充滿信心！還有2015年的分紅計(jì)劃是否才有高轉(zhuǎn)送？請公司考慮此條議案！

　　公司答復(fù)：感謝您對公司的關(guān)心和支持，我們在努力做好生產(chǎn)經(jīng)營的同時(shí)，將積極與股東、機(jī)構(gòu)、投資者和社會各界溝通、展現(xiàn)風(fēng)神。公司預(yù)計(jì)在2016年4月29日披露2015年度報(bào)告，感謝您對公司的關(guān)注！

　　5、投資者問：這次重組會讓那些一直持股風(fēng)神的中小股東受到經(jīng)濟(jì)損失嗎？

　　公司答復(fù)：希望廣大中小股東均能得到收益，本次重組方案也將以此為目標(biāo)。但股市有風(fēng)險(xiǎn)，也提醒廣大投資者關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　6、投資者問：您好，請問公司延期復(fù)牌的原因？要延到什么時(shí)候才能復(fù)牌？

　　公司答復(fù)：由于本次重大資產(chǎn)重組涉及相關(guān)事項(xiàng)較多、涉及面廣，擬納入重組范圍資產(chǎn)涉及境內(nèi)、境外多宗資產(chǎn)，交易架構(gòu)復(fù)雜，重組預(yù)案仍需進(jìn)一步論證和溝通協(xié)商，并需履行必要的報(bào)批和審議程序。鑒于此，本公司股票無法在原預(yù)計(jì)復(fù)牌時(shí)間2016年4月6日復(fù)牌。公司、交易各方及各中介機(jī)構(gòu)將積極努力，爭取于2016年6月5日前，根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第26號－上市公司重大資產(chǎn)重組申請文件》的要求披露本次重大資產(chǎn)重組預(yù)案并申請復(fù)牌，謝謝！

　　7、投資者問：同樣中國化工橡膠有限公司旗下的另外三家工業(yè)胎并入風(fēng)神之后，其生產(chǎn)線需不需要風(fēng)神去改造他們的生產(chǎn)線？

　　公司答復(fù)：本次重組完成后，上市公司將根據(jù)品質(zhì)、質(zhì)量提升的要求，對工業(yè)胎業(yè)務(wù)進(jìn)一步整合，如需要時(shí)可對三家工業(yè)胎生產(chǎn)線進(jìn)行改造，以最大程度實(shí)現(xiàn)協(xié)同效應(yīng)。

　　8、投資者問：本次重組如何保護(hù)老股東利益? 比如多年積累的資本公積和未分配利潤如何安排?

　　公司答復(fù)：本次重組將以有利于提高上市公司資產(chǎn)質(zhì)量、改善財(cái)務(wù)狀況和增強(qiáng)持續(xù)盈利能力為目標(biāo)，并符合證監(jiān)會相關(guān)監(jiān)管要求。本次重組，將有利于提高上市公司市場競爭力，有利于為股東帶來長期回報(bào)。關(guān)于資本公積和利潤分配的安排，我們會結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營及本次重組方案統(tǒng)一考慮。

　　9、投資者問：風(fēng)神即便不重組也是被資本市場最嚴(yán)重的低估值優(yōu)秀標(biāo)的，這與公司的股本有關(guān)系，希望公司高轉(zhuǎn)送擴(kuò)充股本，也一掃多年來對投資者吝嗇的印象，也是對固有股民的負(fù)責(zé)任的表現(xiàn)，請認(rèn)真考慮。

　　公司答復(fù)：感謝您對公司的關(guān)注，我們會綜合考慮的！

　　10、投資者問：請問重組后公司擁有倍耐力工業(yè)胎的商標(biāo)嗎？如果擁有公司對倍耐力和風(fēng)神品牌會有所側(cè)重嗎？謝謝

　　公司答復(fù)：感謝您的關(guān)注，我們會本著公司利益最大化的原則，在重組方案中統(tǒng)一考慮，謝謝！

　　11、投資者問：有可能更名嗎？

　　公司答復(fù)：目前本次重大資產(chǎn)重組暫不涉及公司注冊名稱的變更，我們會及時(shí)公告相關(guān)信息，謝謝！

　　12、投資者問：2015年度業(yè)績?nèi)绾危?/p>

　　公司答復(fù)：公司預(yù)計(jì)在2016年4月29日披露2015年度報(bào)告，感謝您對公司的關(guān)注！

　　13、投資者問：倍耐力的工業(yè)胎工廠的負(fù)債率情況怎么樣？

　　公司答復(fù)：目前正在積極推動倍耐力工業(yè)胎審計(jì)工作，負(fù)債率情況有待審計(jì)工作完成后確定。

　　14、投資者問：風(fēng)神的重組是資本市場唯一一個(gè)真正意義上的跨國并購世界頂級企業(yè)的，協(xié)同效應(yīng)和影響力都勢必對央企改革提供范本，也是工業(yè)4.0強(qiáng)國戰(zhàn)略的具體體現(xiàn)，感謝公司具有全球戰(zhàn)略眼光。提議高轉(zhuǎn)送！

　　公司答復(fù)：感謝您的關(guān)注，我們會考慮您的建議，謝謝！

　　15、投資者問：請問風(fēng)神股份復(fù)牌當(dāng)天限不限漲幅？

　　公司答復(fù)：根據(jù)《上海證券交易所交易規(guī)則（2015年修訂）》3.4.13屬于下列情形之一的，首個(gè)交易日無價(jià)格漲跌幅限制：（一）首次公開發(fā)行上市的股票和封閉式基金；（二）增發(fā)上市的股票；（三）暫停上市后恢復(fù)上市的股票；（四）退市后重新上市的股票；（五）本所認(rèn)定的其他情形。目前公司暫不屬于上述前四種明確規(guī)定的情形，感謝您的關(guān)注。

　　16、投資者問：本次將注入意大利倍耐力工業(yè)胎，可否介紹下倍耐力和倍耐力工業(yè)胎資產(chǎn)相關(guān)情況？謝謝

　　公司答復(fù)：倍耐力成立于1872年，總部位于意大利米蘭，是擁有世界級品牌、以收入排名位列全球第五的大型輪胎生產(chǎn)企業(yè)（2015年收入為63億歐元）。目前是F1方程式賽車的獨(dú)家輪胎供應(yīng)商。倍耐力主要業(yè)務(wù)包括乘用胎、摩托車胎及工業(yè)胎，倍耐力注重高附加值產(chǎn)品的差異化經(jīng)營，擁有全球一流的輪胎技術(shù)、品牌、生產(chǎn)、管理和渠道優(yōu)勢，在13個(gè)國家建有19個(gè)工廠，銷售網(wǎng)絡(luò)遍布160多個(gè)國家和地區(qū)。

　　倍耐力工業(yè)胎公司為一家意大利公司，目前倍耐力擁有其100%的股權(quán)；并且，該公司控股或參股境外多家以工業(yè)輪胎為主營業(yè)務(wù)的企業(yè)，該等企業(yè)的注冊地包括但不限于巴西、埃及、土耳其、阿根廷、波蘭、瑞士、哥倫比亞、墨西哥、德國、西班牙、英國。倍耐力工業(yè)胎公司擁有可生產(chǎn)一線產(chǎn)品的世界領(lǐng)先的技術(shù)水平、實(shí)力雄厚的全球品牌、高效率且全部位于低生產(chǎn)成本地區(qū)的制造工廠、強(qiáng)勁的管理團(tuán)隊(duì)和分銷渠道。

　　感謝各位投資者在百忙之中參加本行的投資者說明會，因說明會時(shí)間所限，公司對投資者的問題未能全部回復(fù)深表遺憾。對長期以來關(guān)注、支持本公司的投資者表示衷心感謝。

　　特此公告。

　　風(fēng)神輪胎股份有限公司董事會

　　2016年3月31日