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　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　貴州輪胎股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)召開(kāi)第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議的通知于2009年4月7日以專人送達(dá)、傳真、電話等方式向各位董事發(fā)出，會(huì)議于2009年4月10日上午在公司辦公樓三樓會(huì)議室召開(kāi)。應(yīng)出席會(huì)議的董事八名，實(shí)際出席會(huì)議的董事八名，全體監(jiān)事、董事會(huì)秘書(shū)列席會(huì)議，符合《中華人民共和國(guó)公司法》和公司章程及有關(guān)法規(guī)的規(guī)定。

　　會(huì)議由董事長(zhǎng)馬世春先生主持，與會(huì)董事對(duì)各項(xiàng)議案進(jìn)行了充分審議，形成決議如下：

　　一、以8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，表決通過(guò)了《貴州輪胎股份有限公司2008年年度報(bào)告》及其摘要。

　　二、以8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，表決通過(guò)了《2008年度董事會(huì)報(bào)告》。

　　三、以8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，表決通過(guò)了《2008年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。

　　四、以8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，表決通過(guò)了公司2008年度利潤(rùn)分配預(yù)案，同意提交公司2008年度股東大會(huì)審議。

　　經(jīng)深圳市鵬城會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)，公司2008年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)48,824,667.61元，歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為51,207,161.34元，加年初未分配利潤(rùn)204,196,227.31元，按照《公司章程》的規(guī)定提取盈余公積4,559,430.86元，實(shí)施上年度利潤(rùn)分配方案支付紅利38,149,042.98元，可供股東分配的利潤(rùn)為212,694,914.81元。

　　以2008年末公司總股本254,327,065股為基數(shù)，向全體股東每10股派送現(xiàn)金1.0元(含稅)，共向股東派發(fā)紅利25,432,706.50元。

　　五、公司2009年度日常關(guān)聯(lián)交易議案的表決情況：

　　馬世春先生、唐國(guó)平先生作為關(guān)聯(lián)董事，在董事會(huì)審議表決下述第1、2項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)回避。

　　馬世春先生作為關(guān)聯(lián)董事，在董事會(huì)審議第3、4、5、6、7項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)回避。

　　1、以6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)公司2009年度與貴州前進(jìn)橡膠內(nèi)胎有限公司簽訂的《膠料供應(yīng)協(xié)議》。

　　2、以6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)公司2009年度與貴州前進(jìn)橡膠內(nèi)胎有限公司簽訂的《內(nèi)胎墊帶供應(yīng)協(xié)議》。

　　3、以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了公司2009年度與貴州前進(jìn)輪胎實(shí)業(yè)有限公司簽訂的《廢舊輪胎收購(gòu)協(xié)議》。

　　4、以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了公司2009年度與貴州前進(jìn)輪胎實(shí)業(yè)有限公司簽訂的《貨物運(yùn)輸服務(wù)協(xié)議》。

　　5、以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了公司2009年度與貴州前進(jìn)輪胎實(shí)業(yè)有限公司簽訂的《客運(yùn)服務(wù)協(xié)議》。

　　6、以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了公司2009年度與貴州輪胎廠簽訂的《資產(chǎn)租賃協(xié)議》。

　　7、以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了公司2009年度與貴州輪胎廠簽訂的和《后勤服務(wù)協(xié)議》。

　　上述日常關(guān)聯(lián)交易的具體情況參見(jiàn)《公司2009年度日常關(guān)聯(lián)交易公告》。

　　公司獨(dú)立董事已就上述交易發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為“上述單位為公司提供了正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的服務(wù)和配套產(chǎn)品，各關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)遵循了誠(chéng)實(shí)信用、平等自愿、等價(jià)有償?shù)脑瓌t，不存在損害公司和股東利益的情況?！?/P>

　　六、以8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，表決通過(guò)了公司《內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》。

　　七、以8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，表決通過(guò)了《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)關(guān)于深圳市鵬城會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司從事2008度審計(jì)工作的總結(jié)報(bào)告》。

　　八、以8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，表決同意續(xù)聘深圳市鵬城會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為2009年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，支付報(bào)酬人民幣80萬(wàn)元。

　　九、以8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，表決通過(guò)了《關(guān)于修改<公司章程>的議案》。

　　根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于修改上市公司現(xiàn)金分紅若干規(guī)定的決定》(中國(guó)證監(jiān)會(huì)令〔2008〕57號(hào))以及深圳證券交易所《關(guān)于做好上市公司2008年年度報(bào)告工作的通知》(深證上〔2008〕168號(hào))要求，擬對(duì)《貴州輪胎股份有限公司章程》(2008年4月15日修訂)進(jìn)行以下修訂：

　　(一)修訂《公司章程》第一百零九條。

　　修改前為：第一百零九條 董事會(huì)由八名董事組成，其中獨(dú)立董事三名，由職工代表?yè)?dān)任的董事一名。董事會(huì)中的職工代表由公司職工通過(guò)職工代表大會(huì)、職工大會(huì)或者其他形式民主選舉產(chǎn)生，直接進(jìn)入董事會(huì)。

　　擬修改為：第一百零九條 董事會(huì)由十名董事組成，其中獨(dú)立董事四名，由職工代表?yè)?dān)任的董事一名。董事會(huì)中的職工代表由公司職工通過(guò)職工代表大會(huì)、職工大會(huì)或者其他形式民主選舉產(chǎn)生，直接進(jìn)入董事會(huì)。

　　(二)修訂《公司章程》第一百六十一條。

　　修改前為：第一百六十一條 公司可以采取現(xiàn)金或股票方式分配股利。

　　擬修改為：第一百六十一條 公司利潤(rùn)分配政策為：

　　(一)公司應(yīng)重視對(duì)投資者的合理投資回報(bào)，利潤(rùn)分配政策應(yīng)保持連續(xù)性和穩(wěn)定性。

　　(二)公司可采取現(xiàn)金或股票方式分配股利，可以進(jìn)行中期分紅。

　　(三)公司應(yīng)積極推進(jìn)現(xiàn)金分紅方式，在現(xiàn)金流滿足公司正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)期發(fā)展的前提下，董事會(huì)擬定的利潤(rùn)分配預(yù)案中，最近三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤(rùn)應(yīng)不少于最近三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)的百分之三十。

　　(四)如年度實(shí)現(xiàn)盈利而公司董事會(huì)未做出現(xiàn)金利潤(rùn)分配預(yù)案的，應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中披露未分紅的原因、未用于分紅的資金留存公司的用途，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對(duì)此發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。

　　(五)存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東因現(xiàn)金分紅所得的紅利，以償還其占用的資金。

　　以上預(yù)案將提交公司2008年度股東大會(huì)審議。

　　十、以8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，表決通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整“工程及載重子午線輪胎技改項(xiàng)目”產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的議案》。

　　2008年4月15日，公司2008年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于實(shí)施“工程及載重子午線輪胎技改項(xiàng)目”的議案》，決定投資建設(shè)年產(chǎn)5萬(wàn)條工程子午線輪胎及20萬(wàn)條高性能載重子午線輪胎生產(chǎn)線，進(jìn)一步擴(kuò)大公司全鋼絲子午線輪胎產(chǎn)能。

　　根據(jù)市場(chǎng)需求和競(jìng)爭(zhēng)格局的變化，公司擬對(duì)該項(xiàng)目的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整，建設(shè)年產(chǎn)80萬(wàn)條高性能載重子午線生產(chǎn)線。

　　調(diào)整后，項(xiàng)目預(yù)計(jì)投資規(guī)模和建設(shè)期不變：預(yù)計(jì)總投資39,863萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資36,363萬(wàn)元，流動(dòng)資金3,500萬(wàn)元;項(xiàng)目建設(shè)資金包括自有資金(資本金)10,000萬(wàn)元，銀行借款29,863萬(wàn)元;項(xiàng)目建設(shè)期兩年;建成達(dá)產(chǎn)后預(yù)計(jì)年均非含稅銷售收入59,256萬(wàn)元，年均利潤(rùn)總額11,398萬(wàn)元。

　　十一、以8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，表決通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)公司2008年度股東大會(huì)的議案》。

　　2008年度股東大會(huì)召開(kāi)的有關(guān)事項(xiàng)詳見(jiàn)公司公告2009-019號(hào)《關(guān)于召開(kāi)2008年度股東大會(huì)的通知》。

　　特此公告。

　　貴州輪胎股份有限公司董事會(huì)

　　二OO九年四月十四日

　　證券代碼：000589 證券簡(jiǎn)稱：黔輪胎A 公告編號(hào)：2009-012號(hào)

　　貴州輪胎股份有限公司

　　第五屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議公告

　　貴州輪胎股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)關(guān)于召開(kāi)第五屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議的通知于2009年3月7日以專人送達(dá)方式向各位監(jiān)事發(fā)出。會(huì)議于2009年4月10日上午11點(diǎn)在公司辦公樓三樓會(huì)議室召開(kāi)，應(yīng)出席會(huì)議的監(jiān)事3名，實(shí)際出席會(huì)議的監(jiān)事3名，符合《中華人民共和國(guó)公司法》和本公司章程及有關(guān)法規(guī)的規(guī)定。

　　會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席蒲曉波先生主持，會(huì)議通過(guò)審議表決形成決議如下:

　　一、以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《貴州輪胎股份有限公司2008年年度報(bào)告》及其摘要。

　　二、以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《2008年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

　　三、以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《監(jiān)事會(huì)對(duì)公司<內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告>的意見(jiàn)》。

　　四、以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《監(jiān)事會(huì)對(duì)公司2008年年度報(bào)告的審核意見(jiàn)》，認(rèn)為《公司2008年年度報(bào)告》真實(shí)反映了公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。

　　特此公告。

　　貴州輪胎股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　二OO九年四月十四日

　　證券代碼：000589 證券簡(jiǎn)稱：黔輪胎A 公告編號(hào)：2009-014號(hào)

　　貴州輪胎股份有限公司

　　2009年度日常關(guān)聯(lián)交易公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　釋義：本公司(或公司)：貴州輪胎股份有限公司

　　內(nèi)胎公司：貴州前進(jìn)橡膠內(nèi)胎有限公司

　　實(shí)業(yè)公司：貴州前進(jìn)輪胎實(shí)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司

　　輪 胎 廠：貴州輪胎廠

　　一、預(yù)計(jì)全年日常關(guān)聯(lián)交易的基本情況(單位：萬(wàn)元)

　　二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　(一)內(nèi)胎公司

　　1、基本情況：

　　法定代表人：馬世春

　　注冊(cè)資本：1，430萬(wàn)元

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)：輪胎內(nèi)胎、輪胎墊帶

　　住所：貴陽(yáng)市金關(guān)

　　2、與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：內(nèi)胎公司與本公司的法定代表人同為馬世春先生，本公司董事、副總經(jīng)理唐國(guó)平先生任內(nèi)胎公司董事。

　　3、履約能力分析：內(nèi)胎公司生產(chǎn)的產(chǎn)品由本公司收購(gòu)、主要原材料由本公司供應(yīng)，雙方按兩項(xiàng)交易的差額進(jìn)行結(jié)算，因而形成壞賬的可能性極小;內(nèi)胎公司長(zhǎng)期為公司提供配套產(chǎn)品，生產(chǎn)能力和技術(shù)水平比較穩(wěn)定，可以保證公司的需要。

　　4、與內(nèi)胎公司進(jìn)行的日常關(guān)聯(lián)交易總額： 2008年度為17，929.49萬(wàn)元，2009年度預(yù)計(jì)為18，000萬(wàn)元。

　　(二)實(shí)業(yè)公司

　　1、基本情況：

　　法定代表人：馬世春

　　注冊(cè)資本：500萬(wàn)元

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)：橡膠制品、內(nèi)胎氣門嘴、塑料制品、機(jī)械制造、汽車貨物運(yùn)輸

　　住所：貴陽(yáng)市百花大道41號(hào)

　　2、與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：實(shí)業(yè)公司與本公司的法定代表人同為馬世春先生。

　　3、履約能力分析：實(shí)業(yè)公司與本公司毗鄰，長(zhǎng)期為公司提供部分貨運(yùn)和接送員工上下班的客運(yùn)服務(wù)，具有地緣優(yōu)勢(shì)，服務(wù)質(zhì)量也比較穩(wěn)定;熟悉廢舊輪胎的加工利用，有能力集中妥善處理公司理賠收回的廢舊輪胎。

　　4、與實(shí)業(yè)公司進(jìn)行的日常關(guān)聯(lián)交易總額：2008年度為2，647.02萬(wàn)元，2009年度預(yù)計(jì)為3，762萬(wàn)元。

　　(三)輪胎廠

　　1、基本情況：

　　法定代表人：蒲曉波

　　注冊(cè)資本：9，838萬(wàn)元

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)：輪胎制造、輪胎出口及相關(guān)技術(shù)進(jìn)出口。

　　住所：貴陽(yáng)市百花大道41號(hào)

　　2、與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：貴州輪胎廠法定代表人蒲曉波先生系本公司監(jiān)事會(huì)主席。

　　3、履約能力分析：自本公司設(shè)立以來(lái)，貴州輪胎廠一直為本公司提供后勤服務(wù)，并將其部份固定資產(chǎn)租賃給本公司使用，所涉服務(wù)質(zhì)量穩(wěn)定，資產(chǎn)狀態(tài)良好。

　　4、與貴州輪胎廠進(jìn)行的日常關(guān)聯(lián)交易總額：2008年度為761.50萬(wàn)元，2009年度預(yù)計(jì)為519萬(wàn)元。

　　三、定價(jià)政策和定價(jià)依據(jù)

　　上述關(guān)聯(lián)交易均以當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)價(jià)格為參照，由雙方協(xié)議定價(jià)，原材料價(jià)格波動(dòng)明顯時(shí)，雙方協(xié)商調(diào)整。

　　四、交易目的和交易對(duì)上市公司的影響

　　(一)與內(nèi)胎公司的交易：

　　內(nèi)胎公司成立于1994年，長(zhǎng)期為本公司提供與輪胎配套的內(nèi)胎墊帶，其生產(chǎn)能力和產(chǎn)品質(zhì)量在同類企業(yè)中處于較好水平，且其工廠與公司相鄰，交易便捷，雙方協(xié)商的交易價(jià)格均以市場(chǎng)價(jià)格為參照，并無(wú)損害公司利益。橡膠行業(yè)屬充分競(jìng)爭(zhēng)的行業(yè)，公司此項(xiàng)交易不構(gòu)成對(duì)內(nèi)胎公司的依賴。

　　(二)與實(shí)業(yè)公司的交易：

　　公司地處貴陽(yáng)市郊，實(shí)行四班三運(yùn)轉(zhuǎn)的工作制度，因此接送職工上下班的客動(dòng)服務(wù)以及部分短途貨運(yùn)服務(wù)為公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所必需。實(shí)業(yè)公司自有的客貨車隊(duì)長(zhǎng)期為公司提供此項(xiàng)服務(wù)，價(jià)格以市場(chǎng)價(jià)格為依據(jù)，并無(wú)損害公司利益，也不影響公司的獨(dú)立性。

　　公司生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的廢品輪胎、營(yíng)銷理賠收回的廢舊輪胎需要集中統(tǒng)一進(jìn)行處理，實(shí)業(yè)公司熟悉廢舊輪胎的加工利用，有能力集中妥善處理廢舊輪胎，此項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易有利于維護(hù)公司廢舊產(chǎn)品的流轉(zhuǎn)秩序。

　　(三)與輪胎廠的交易：

　　輪胎廠是原貴州輪胎廠分立組建本公司后的存續(xù)企業(yè)，繼承了原貴州輪胎廠的后勤服務(wù)系統(tǒng)和未進(jìn)入本公司的部份生產(chǎn)設(shè)備，而本公司則獲得了原貴州輪胎廠作為發(fā)起人投入的主要生產(chǎn)和銷售系統(tǒng)。居于地緣和歷史原因，雙方的業(yè)務(wù)和資產(chǎn)具有很強(qiáng)的關(guān)聯(lián)性。輪胎廠向公司提供后勤服務(wù)并將其部份廠房租賃給公司使用，為公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)提供了便利;雙方以市場(chǎng)價(jià)格為依據(jù)確定交易價(jià)格，并無(wú)損害公司利益;由于交易金額較小，前述交易并不影響公司的獨(dú)立性，也不構(gòu)成公司對(duì)輪胎廠的依賴。

　　五、審議程序

　　1、公司第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)了上述關(guān)聯(lián)交易，表決情況詳見(jiàn)同日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、巨潮資訊網(wǎng)的《貴州輪胎股份有限公司第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告》(公告2009-011號(hào))。

　　2、公司獨(dú)立董事在董事會(huì)召開(kāi)前審議了上述關(guān)聯(lián)交易協(xié)議，并發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，“認(rèn)為上述單位為公司提供了正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的服務(wù)和配套產(chǎn)品，各關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)遵循了誠(chéng)實(shí)信用、平等自愿、等價(jià)有償?shù)脑瓌t，不存在損害公司和股東利益的情況。”

　　3、公司與內(nèi)胎公司的關(guān)聯(lián)交易尚須獲得股東大會(huì)的批準(zhǔn)。

　　六、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況

　　2009年4月10日，公司分別與內(nèi)胎公司、實(shí)業(yè)公司和輪胎廠簽置了關(guān)聯(lián)交易協(xié)議，簡(jiǎn)要內(nèi)容如下：

　　1、《內(nèi)胎墊帶供應(yīng)協(xié)議》：公司2009年度所需A類內(nèi)胎及墊帶全部由內(nèi)胎公司提供，預(yù)計(jì)全年交易金額約1億元;交易價(jià)格由雙方根據(jù)市場(chǎng)價(jià)格確定，不高于市場(chǎng)平均價(jià);因公司同時(shí)向內(nèi)胎公司銷售混煉膠，雙方每月將兩類交易金額對(duì)沖后以支票支付余額。本協(xié)議經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)后提交股東大會(huì)審議，股東大會(huì)通過(guò)即生效。

　　2、《膠料供應(yīng)協(xié)議》：公司2009年度向內(nèi)胎公司提供其生產(chǎn)所需的全部混煉膠，預(yù)計(jì)交易金額為8000萬(wàn)元;交易價(jià)格由本公司根據(jù)原材料采購(gòu)實(shí)際成本和管理成本決定;結(jié)算方式與《內(nèi)胎墊帶供應(yīng)協(xié)議》相同。本協(xié)議經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)后提交股東大會(huì)審議，股東大會(huì)通過(guò)即生效。

　　3、《廢舊輪胎收購(gòu)協(xié)議》：公司2009年度生產(chǎn)及經(jīng)營(yíng)中理賠收回的輪胎廢品由實(shí)業(yè)公司統(tǒng)一收購(gòu)，預(yù)計(jì)交易金額為人民幣3，040萬(wàn)元。

　　4、《貨物運(yùn)輸服務(wù)協(xié)議》：實(shí)業(yè)公司2009年度向公司提供貨運(yùn)服務(wù)，預(yù)計(jì)交易金額為450萬(wàn)元;

　　5、《客運(yùn)服務(wù)協(xié)議》：實(shí)業(yè)公司2009年度向公司提供接送服務(wù)，預(yù)計(jì)交易金額為272萬(wàn)元;運(yùn)輸單價(jià)由雙方協(xié)商，不高于當(dāng)?shù)厣鐣?huì)平均運(yùn)價(jià);公司每月核對(duì)單據(jù)、支付運(yùn)費(fèi)。

　　6、《后勤服務(wù)協(xié)議》：輪胎廠2009年度向公司提供后勤服務(wù)，預(yù)計(jì)交易金額360萬(wàn)元，雙方每月對(duì)賬結(jié)算。

　　7、《資產(chǎn)租賃協(xié)議》：公司2009年度向輪胎廠租賃資產(chǎn)，預(yù)計(jì)交易金額159萬(wàn)元，租賃費(fèi)雙方每月列賬結(jié)算一次。

　　七、備查文件

　　1、 公司第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議

　　2、 獨(dú)立董事關(guān)于公司2009年度關(guān)聯(lián)交易的意見(jiàn)

　　3、 公司與內(nèi)胎公司簽署的《內(nèi)胎墊帶供應(yīng)協(xié)議》

　　4、 公司與內(nèi)胎公司簽署的《膠料供應(yīng)協(xié)議》

　　5、 公司與實(shí)業(yè)公司簽署的《廢舊輪胎收購(gòu)協(xié)議》

　　6、 公司與實(shí)業(yè)公司簽署的《貨物運(yùn)輸服務(wù)協(xié)議》

　　7、 公司與實(shí)業(yè)公司簽署的《客運(yùn)服務(wù)協(xié)議》

　　8、 公司與輪胎廠簽署的《后勤服務(wù)協(xié)議》

　　9、 公司與輪胎廠簽署的《資產(chǎn)租賃協(xié)議》

　　貴州輪胎股份有限公司董事會(huì)

　　二OO九年四月十四日

　　證券代碼：000589 證券簡(jiǎn)稱：黔輪胎A 公告編號(hào)：2009-019號(hào)

　　貴州輪胎股份有限公司

　　關(guān)于召開(kāi)2008年度股東大會(huì)的通知

　　本公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

　　1、 召集人：貴州輪胎股份有限公司董事會(huì)

　　2、 會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)系根據(jù)公司第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議召開(kāi)，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　3、會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間：2009年5月8日(星期五)上午9點(diǎn)

　　4、會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票

　　5、出席對(duì)象：

　　(1)截止2009年4月29日(星期三)下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　(2)本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　(3)本公司聘請(qǐng)的律師。

　　6、會(huì)議地點(diǎn)：貴州省貴陽(yáng)市百花大道41號(hào)公司本部

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　1、提交本次股東大會(huì)審議的事項(xiàng)已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　2、提案名稱：

　　(1)公司2008年年度報(bào)告及摘要

　　(2)2008年度董事會(huì)報(bào)告

　　(3)2008年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告

　　(4)2008年度獨(dú)立董事述職報(bào)告

　　(5)公司2008年度利潤(rùn)分配預(yù)案

　　(6)公司2009年度與貴州前進(jìn)橡膠內(nèi)胎有限公司日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)

　　(7)關(guān)于續(xù)聘深圳鵬城會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為2009年度審計(jì)機(jī)構(gòu)及支付報(bào)酬的議案

　　(8)關(guān)于修改《公司章程》的議案

　　3、提案披露情況：

　　見(jiàn)與本通知同日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上的《貴州輪胎股份有限公司第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告》(公告2009-011號(hào))、《貴州輪胎股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議公告》(公告2009-012號(hào))、《貴州輪胎股份有限公司2008年年度報(bào)告》及摘要(公告2009-013號(hào))、《貴州輪胎股份有限公司2009年度日常關(guān)聯(lián)交易公告》(公告2009-0014號(hào))、《貴州輪胎股份有限公司2008年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》(公告2009-018號(hào))。

　　三、會(huì)議登記方法

　　1、登記方式

　　出席會(huì)議的個(gè)人股東持本人身份證、深圳證券帳戶卡和持股憑證;委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)、授權(quán)人深圳證券帳戶卡及持股憑證;法人股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書(shū)、出席人身份證辦理登記手續(xù)。異地股東可用信函或傳真的方式登記。

　　2、登記時(shí)間

　　2009年5月4日至2009年5月7日(上午8：30-11：30;下午1：30-4：30)

　　3、登記地點(diǎn)：本公司董事會(huì)秘書(shū)處

　　4、受托行使表決權(quán)人在登記和表決時(shí)須提交以下文件：本人身份證、授權(quán)委托書(shū)、授權(quán)人深圳證券帳戶卡及持股憑證。

　　四、其他

　　1、本次股東大會(huì)會(huì)期半天，股東因參加本次股東大會(huì)產(chǎn)生的費(fèi)用自理。

　　2、會(huì)議聯(lián)系方法：

　　公司地址：貴州省貴陽(yáng)市百花大道41號(hào)

　　郵 編：550008

　　聯(lián)系人：李尚武、葉曉燕

　　電 話：(0851)4763651

　　五、備查文件

　　1、 貴州輪胎股份有限公司第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議

　　2、 貴州輪胎股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議

　　3、 貴州輪胎股份有限公司2008年年度報(bào)告

　　4、 貴州輪胎股份有限公司2008年度獨(dú)立董事述職報(bào)告

　　5、 貴州輪胎股份有限公 司2009年度日常關(guān)聯(lián)交易協(xié)議

　　貴州輪胎股份有限公司董事會(huì)

　　2009年4月14日

　　附件：

　　授權(quán)委托書(shū)

　　茲全權(quán)委托 先生(女士)代表本人出席貴州輪胎股份有限公司于2009年5月8日召開(kāi)的2008年度股東大會(huì)并行使表決權(quán)。

　　委托人姓名： 委托人身份證號(hào)：

　　委托人證券帳戶號(hào)： 委托人持股數(shù)：

　　受托人姓名： 受托人身份證號(hào)：

　　委托日期： 委托有效期限：

　　對(duì)股東大會(huì)各項(xiàng)議程投票的指示(贊成、反對(duì)或棄權(quán))：

　　(若不做具體指示，則應(yīng)注明代理人是否可按自己的意愿表決。)

　　證券代碼：000589 證券簡(jiǎn)稱：黔輪胎A 公告編號(hào)：2009-015號(hào)

　　深圳市鵬城會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司

　　關(guān)于貴州輪胎股份有限公司內(nèi)部控制的

　　專項(xiàng)審核報(bào)告

　　深鵬所股專字[2009]185號(hào)

　　貴州輪胎股份有限公司全體股東：

　　我們審核了后附的貴州輪胎股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“貴州輪胎公司”) 2008年度內(nèi)部控制的自我評(píng)價(jià)報(bào)告。

　　一、內(nèi)部控制的固有限制

　　內(nèi)部控制具有固有限制，存在由于錯(cuò)誤或舞弊而導(dǎo)致錯(cuò)報(bào)發(fā)生且未能被發(fā)現(xiàn)的可能性。此外，由于情況的變化可能導(dǎo)致內(nèi)部控制變得不恰當(dāng)，或降低對(duì)控制政策、程序遵循的程度，現(xiàn)行有效的內(nèi)部控制制度并不表示在未來(lái)期間必然有效，根據(jù)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)結(jié)果推測(cè)未來(lái)內(nèi)部控制有效性具有一定的風(fēng)險(xiǎn)。因此本報(bào)告不應(yīng)作為拓邦公司未來(lái)內(nèi)部控制及經(jīng)營(yíng)管理的保證。

　　二、管理層對(duì)內(nèi)部控制評(píng)審及認(rèn)定的責(zé)任

　　按照財(cái)政部頒布的《企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范指引》和深圳證券交易所《上市公司內(nèi)部控制指引》的要求編制2008年度內(nèi)部控制的自我評(píng)價(jià)是貴州輪胎公司管理當(dāng)局的責(zé)任，這種責(zé)任包括：(1)制定、健全并有效執(zhí)行相關(guān)內(nèi)部控制，以確保貴州輪胎資產(chǎn)的安全和完整;(2)有效防范和控制重大經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

　　三、注冊(cè)會(huì)計(jì)師的責(zé)任

　　我們的責(zé)任是在實(shí)施審核工作的基礎(chǔ)上對(duì)貴州輪胎公司2008年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)的公允性發(fā)表鑒證意見(jiàn)。

　　我們的鑒證是依據(jù)《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師其他鑒證業(yè)務(wù)準(zhǔn)則第3101號(hào)———?dú)v史財(cái)務(wù)信息審計(jì)或?qū)忛喴酝獾蔫b證業(yè)務(wù)》進(jìn)行的。我們按照該準(zhǔn)則的規(guī)定執(zhí)行了鑒證業(yè)務(wù)。該準(zhǔn)則要求我們計(jì)劃和實(shí)施鑒證工作，以對(duì)鑒證對(duì)象是否不存在重大錯(cuò)報(bào)獲取有限保證。我們的鑒證工作主要是在財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)時(shí)考慮與財(cái)務(wù)報(bào)表編制相關(guān)的內(nèi)部控制，采取了詢問(wèn)、對(duì)有關(guān)數(shù)據(jù)實(shí)施分析、按照《企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范指引》等相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行比照檢查等我們認(rèn)為合理的檢查程序，提供的保證水平為有限保證，其保證程度低于合理保證。我們沒(méi)有執(zhí)行合理保證的其他鑒證業(yè)務(wù)中通常實(shí)施的程序，因而不發(fā)表合理保證的鑒證意見(jiàn)。

　　四、審核意見(jiàn)

　　基于本報(bào)告所述，我們沒(méi)有注意到任何事項(xiàng)使我們相信，按照《企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范指引》的標(biāo)準(zhǔn)，貴州輪胎公司作出的“公司結(jié)合自身的經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)建立了一套較為健全的內(nèi)部控制制度并得到有效執(zhí)行從而保證了公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常有序進(jìn)行,保護(hù)了公司資產(chǎn)的安全和完整。公司內(nèi)部控制制度總體而言體現(xiàn)了完整性、合理性、有效性”這一認(rèn)定是不公允的。

　　附：貴州輪胎股份有限公司2008年度內(nèi)部控制的自我評(píng)價(jià)報(bào)告

　　深圳市鵬城會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師

　　中國(guó)·深圳 郝世明

　　2009年4月10日 中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師

　　吳萃柿

　　貴州輪胎股份有限公司

　　2008年度內(nèi)部控制的自我評(píng)價(jià)報(bào)告

　　為加強(qiáng)公司內(nèi)部控制，促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作和健康發(fā)展，按照深圳證券交易所《上市公司內(nèi)部控制指引》的要求，對(duì)2008年度內(nèi)部控制有效性自我評(píng)價(jià)如下：

　　一、控制環(huán)境

　　1、公司組織架構(gòu)

　　公司嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》和中國(guó)證監(jiān)會(huì)有關(guān)法律法規(guī)的要求依法設(shè)立了股東大會(huì)、董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)，分別作為公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)、執(zhí)行機(jī)構(gòu)、監(jiān)督機(jī)構(gòu)。按照相互獨(dú)立、相互制衡、權(quán)責(zé)明確的原則，公司制定了股東大會(huì)議事規(guī)則、董事會(huì)議事規(guī)則、監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則、總經(jīng)理工作細(xì)則。董事會(huì)下設(shè)董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)處理董事會(huì)日常事務(wù),董事會(huì)內(nèi)部按照功能分別設(shè)立了戰(zhàn)略委員會(huì)、提名委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)四個(gè)專業(yè)委員會(huì)。戰(zhàn)略委員會(huì)主要對(duì)公司長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決策進(jìn)行研究并提出建議;提名委員會(huì)主要負(fù)責(zé)對(duì)公司董事和高級(jí)管理人員(以下簡(jiǎn)稱“高管人員”)的選擇標(biāo)準(zhǔn)和選擇程序進(jìn)行研究并向董事會(huì)提出建議;審計(jì)委員會(huì)主要負(fù)責(zé)公司內(nèi)、外部審計(jì)的溝通、監(jiān)督與核查工作;薪酬委員會(huì)主要負(fù)責(zé)董事及高管人員薪酬政策、考核標(biāo)準(zhǔn)并負(fù)責(zé)考核;公司還在審計(jì)委員會(huì)下專設(shè)審計(jì)部對(duì)公司各項(xiàng)內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況實(shí)施監(jiān)督評(píng)價(jià),對(duì)公司經(jīng)營(yíng)情況、財(cái)務(wù)情況及其他情況進(jìn)行審計(jì)和監(jiān)督。

　　2、控股股東關(guān)系

　　公司與控股股東之間在機(jī)構(gòu)、人員、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)等方面完全分開(kāi)，控股股東按照法律法規(guī)的要求只享有出資人的權(quán)利。另外，公司制定了《關(guān)聯(lián)交易管理制度》，嚴(yán)格依照該辦法對(duì)日常關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行管理控制，在進(jìn)行相關(guān)決策時(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行關(guān)聯(lián)人回避制度。

　　3、組織機(jī)構(gòu)

　　公司已按照國(guó)家法律、法規(guī)的規(guī)定以及監(jiān)管部門的要求，設(shè)立了符合公司業(yè)務(wù)規(guī)模和經(jīng)營(yíng)管理需要的組織機(jī)構(gòu);遵循不相容職務(wù)相分離的原則，合理設(shè)置部門和崗位，科學(xué)劃分職責(zé)和權(quán)限，形成各司其職、各負(fù)其責(zé)、相互配合、相互制約、環(huán)環(huán)相扣的內(nèi)部控制體系。公司控股子公司在獨(dú)立法人治理結(jié)構(gòu)下建立了相應(yīng)的決策系統(tǒng)、執(zhí)行系統(tǒng)和監(jiān)督反饋系統(tǒng)，并按照相互制衡的原則參照母公司的模式設(shè)置了相應(yīng)的內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)。

　　4、人力資源

　　公司制定了人力資源管理政策，明確規(guī)定了招聘、晉升、績(jī)效考核、薪酬獎(jiǎng)懲等管理辦法，確保經(jīng)理層和全體員工具備相應(yīng)的勝任能力，并有效地履行職責(zé)。公司現(xiàn)有人力資源政策能夠基本保證人力資源的穩(wěn)定和公司各部門對(duì)人力資源的需求。

　　5、內(nèi)部控制制度建設(shè)情況

　　公司內(nèi)部控制制度主要由公司法人治理制度和基本管控制度兩部分組成。

　　公司法人治理制度主要由公司章程、股東大會(huì)議事規(guī)則、董事會(huì)議事規(guī)則、監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則、總經(jīng)理工作細(xì)則、獨(dú)立董事制度、董事會(huì)秘書(shū)制度、信息披露制度、關(guān)聯(lián)交易決策制度等構(gòu)成。公司法人治理制度規(guī)范公司的組織和行為，保護(hù)公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，構(gòu)建公司基本的組織架構(gòu)和授權(quán)、監(jiān)督體系。

　　基本管控制度主要由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、勞動(dòng)人事薪酬管理制度、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理制度、內(nèi)部審計(jì)制度、子公司管理制度等構(gòu)成?；竟芸刂贫葹橹贫皩?shí)施公司整個(gè)具體管理系統(tǒng)和程序提供了規(guī)則方法，是對(duì)法人治理制度的落實(shí)和細(xì)化。

　　6、2008年公司為建立和完善內(nèi)控制度所做的工作及成效

　　2008年度，公司根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于開(kāi)展加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)有關(guān)事項(xiàng)的通知》(證監(jiān)公司字[2007]28號(hào))(以下簡(jiǎn)稱“《通知》”)和深圳證券交易所《關(guān)于做好加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)有關(guān)工作的通知》精神，按照《中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)公告》[2008]27號(hào)的要求，繼續(xù)開(kāi)展“公司治理專項(xiàng)活動(dòng)”工作，進(jìn)一步鞏固治理成果。

　　2008年7月17日公司第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司治理整改報(bào)告中所列事項(xiàng)整改情況的說(shuō)明》，具體整改情況如下：

　　(1)公司部分董事或高級(jí)管理人員在關(guān)聯(lián)單位兼職。

　　整改前，本公司副總經(jīng)理陳興中先生兼任貴州前進(jìn)輪胎(集團(tuán))有限公司副總經(jīng)理，本公司董事、副總經(jīng)理唐國(guó)平先生兼任貴州前進(jìn)橡膠內(nèi)胎有限公司董事、總經(jīng)理，不符合有關(guān)上市公司治理文件的要求。經(jīng)整改，貴州前進(jìn)輪胎(集團(tuán))有限公司已書(shū)面通知本公司，不再聘任陳興中先生和唐國(guó)平先生在其公司及下屬企業(yè)擔(dān)任總經(jīng)理、副總經(jīng)理等高級(jí)管理職務(wù)。

　　(2)公司尚需根據(jù)最新法律法規(guī)的要求，進(jìn)一步制定、完善相關(guān)制度。公司的獨(dú)立董事工作制度等尚未提交股東大會(huì)審議。

　　2008年4月15日，公司2007年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《獨(dú)立董事工作制度》，通過(guò)整改，公司的內(nèi)部控制和治理制度體系得到了進(jìn)一步完善。

　　(3)公司需進(jìn)一步加強(qiáng)投資者關(guān)系管理工作。

　　公司敦促相關(guān)職能部門加強(qiáng)公司網(wǎng)站的更新維護(hù)管理，制訂了《接待與推廣工作制度》，使投資者關(guān)系管理工作趨于制度化和長(zhǎng)效化。

　　(4)公司董事會(huì)下只設(shè)立了薪酬與考核委員會(huì)，其它各專門委員會(huì)尚未成立。

　　公司第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議已經(jīng)審議通過(guò)了關(guān)于設(shè)立董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、戰(zhàn)略與發(fā)展委員會(huì)、提名委員會(huì)等四項(xiàng)議案，同時(shí)還審議通過(guò)了公司《董事會(huì)薪酬與考核委員工作細(xì)則》、《董事會(huì)審計(jì)委員工作細(xì)則》、《董事會(huì)戰(zhàn)略與發(fā)展委員工作細(xì)則》、《董事會(huì)提名委員工作細(xì)則》，建立了董事會(huì)專門委員會(huì)的工作機(jī)制。

　　本次董事會(huì)還審議通過(guò)了《公司董事會(huì)關(guān)于規(guī)范公司與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)的若干規(guī)定》。

　　通過(guò)實(shí)施前述整改措施，公司基本解決了部份董事或高級(jí)管理人員在關(guān)聯(lián)單位兼職、公司治理相關(guān)制度不夠完善等問(wèn)題，投資者關(guān)系管理工作得到了改善、董事會(huì)專門委員會(huì)工作機(jī)制得以建立，公司的內(nèi)控制度和內(nèi)控體系得到了進(jìn)一步健全和完善。

　　二、控制方法

　　公司基本建立了比較健全的制度管理體系，已全面推行制度化的規(guī)范管理，制定了較為完善的公司管理制度，包括財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理、人力資源管理、知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理、研發(fā)管理、生產(chǎn)管理、銷售管理、采購(gòu)管理、供應(yīng)管理、質(zhì)量管理、環(huán)境職業(yè)健康安全管理制度等一系列的管理制度，保證了公司的安全、規(guī)范、高效運(yùn)作。

　　三、會(huì)計(jì)系統(tǒng)

　　良好、有效的會(huì)計(jì)系統(tǒng)能準(zhǔn)確、及時(shí)地反映企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng),保證企業(yè)資產(chǎn)的安全、完整,并能為企業(yè)內(nèi)部的管理層及外部的投資者提供真實(shí)可靠的管理、決策信息。公司財(cái)務(wù)部是財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)系統(tǒng)最高財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu),在財(cái)會(huì)業(yè)務(wù)上對(duì)各經(jīng)營(yíng)單位財(cái)務(wù)部門進(jìn)行指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督;各經(jīng)營(yíng)單位財(cái)務(wù)部門為具體的管理與核算機(jī)構(gòu),在業(yè)務(wù)上接受公司總部財(cái)務(wù)部的領(lǐng)導(dǎo),實(shí)行統(tǒng)一的會(huì)計(jì)核算與財(cái)務(wù)管理制度,并定期向公司財(cái)務(wù)部報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表等業(yè)務(wù)資料。

　　公司已按《公司法》、《證券法》、《會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及其應(yīng)用指南等法律法規(guī)的要求制定了適合公司的會(huì)計(jì)制度和財(cái)務(wù)管理制度,并制定了較為明確的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳薄和會(huì)計(jì)報(bào)告的處理程序。這些制度和程序能夠較合理地保證公司業(yè)務(wù)活動(dòng)按照適當(dāng)?shù)氖跈?quán)進(jìn)行;能夠較合理保證交易和事項(xiàng)能以正確的金額、在適當(dāng)?shù)臅?huì)計(jì)期間較及時(shí)地記錄于適當(dāng)賬戶,使會(huì)計(jì)報(bào)表的編制符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的相關(guān)要求;能夠較合理地保證對(duì)資產(chǎn)和記錄的接觸、處理均經(jīng)過(guò)適當(dāng)?shù)氖跈?quán);能夠較合理地保證賬面資產(chǎn)和實(shí)存資產(chǎn)定期核對(duì)相符。

　　公司切實(shí)實(shí)行會(huì)計(jì)人員崗位責(zé)任制,聘用了較充足的會(huì)計(jì)人員并給予足夠的資源,使其能完成所分配的任務(wù)。

　　四、控制程序

　　為合理保證各項(xiàng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),公司建立了相關(guān)的控制程序,主要包括:交易授權(quán)控制,責(zé)任分工控制,憑證與記錄控制,資產(chǎn)接觸與記錄使用控制,獨(dú)立稽核控制,電子信息系統(tǒng)控制等。

　　1、交易授權(quán)控制

　　公司通過(guò)管控制度明確了授權(quán)批準(zhǔn)的范圍、權(quán)限、程序、責(zé)任等相關(guān)內(nèi)容,單位內(nèi)部的各級(jí)管理層必須在授權(quán)范圍內(nèi)行使相應(yīng)的職權(quán),經(jīng)辦人員也必須在授權(quán)范圍內(nèi)辦理經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。

　　2、責(zé)任分工控制

　　合理設(shè)置分工,科學(xué)劃分職責(zé)權(quán)限,貫徹不相容職務(wù)相分離及每一個(gè)人工作能自動(dòng)檢查另一個(gè)人或更多人工作的原則,形成相互制衡機(jī)制,不相容的職務(wù)主要包括:授權(quán)批準(zhǔn)與業(yè)務(wù)經(jīng)辦,業(yè)務(wù)經(jīng)辦與會(huì)計(jì)記錄,會(huì)計(jì)記錄與財(cái)產(chǎn)保管,業(yè)務(wù)經(jīng)辦與業(yè)務(wù)稽核,授權(quán)批準(zhǔn)與監(jiān)督檢查等。

　　3、憑證與記錄控制

　　公司在經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中普遍運(yùn)用了計(jì)算機(jī)技術(shù)，因此在采購(gòu)、生產(chǎn)、銷售、會(huì)計(jì)和財(cái)務(wù)管理等各環(huán)節(jié)產(chǎn)生的憑證與記錄較為準(zhǔn)確，同時(shí)各部門在執(zhí)行職能時(shí)相互聯(lián)系和制約，使得內(nèi)部憑證的可靠性加強(qiáng)。外來(lái)憑證由于合同的存在以及各相關(guān)部門在管理制度的約束下相互審核，杜絕了不合格憑證流入企業(yè)。會(huì)計(jì)電算化的應(yīng)用和規(guī)章制度的有效執(zhí)行，保證了會(huì)計(jì)憑證和會(huì)計(jì)記錄的準(zhǔn)確性和可靠性。

　　4、資產(chǎn)接觸與記錄使用控制

　　公司制訂了現(xiàn)金管理、票據(jù)管理、應(yīng)收款管理、存貨管理、固定資產(chǎn)管理等規(guī)章制度，對(duì)貨幣資金、應(yīng)收票據(jù)、存貨、固定資產(chǎn)等建立了定期財(cái)產(chǎn)清查制度。通過(guò)采取定期盤點(diǎn),財(cái)產(chǎn)記錄,賬實(shí)核對(duì),財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)等措施,保證了各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)安全完整。

　　5、獨(dú)立稽核控制

　　公司董事會(huì)下設(shè)有審計(jì)委員會(huì),并成立了內(nèi)審部,受審計(jì)委員會(huì)領(lǐng)導(dǎo),承擔(dān)公司的財(cái)務(wù)審計(jì),投資項(xiàng)目審計(jì),經(jīng)濟(jì)效益審計(jì),經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),募集資金項(xiàng)目審計(jì)和審計(jì)委員會(huì)交辦的其它審計(jì)項(xiàng)目。

　　6、電子信息系統(tǒng)控制

　　公司已制定了較為嚴(yán)格的電子信息系統(tǒng)控制制度，在電子信息系統(tǒng)開(kāi)發(fā)與維護(hù)、數(shù)據(jù)輸入與輸出、文件儲(chǔ)存與保管等方面做了較多的工作。

　　五、公司內(nèi)部控制重點(diǎn)活動(dòng)

　　公司內(nèi)部控制重點(diǎn)活動(dòng)包括：1、對(duì)控股子公司的管理控制;2、關(guān)聯(lián)交易的內(nèi)部控制;3、對(duì)外擔(dān)保的內(nèi)部控制;4、募集資金使用的內(nèi)部控制;5、重大投資的內(nèi)部控制;6、信息披露的內(nèi)部控制。本年度內(nèi),公司對(duì)上述各項(xiàng)內(nèi)部控制重點(diǎn)活動(dòng)的管理控制嚴(yán)格、充分、有效,未有違反深交所《內(nèi)部控制指引》及本公司各項(xiàng)內(nèi)部控制制度的情形發(fā)生。

　　1、對(duì)控股子公司的管理控制

　　(1)、公司股權(quán)控制結(jié)構(gòu)及持股比例情況：

　　(2)、為加強(qiáng)對(duì)子公司的管理，公司制定了《股權(quán)投資管理辦法》、《子公司管理制度》等控制制度，通過(guò)向子公司委派董事、監(jiān)事、高管人員，通過(guò)總公司各職能部門相對(duì)應(yīng)子公司的對(duì)口部門進(jìn)行專業(yè)指導(dǎo)等辦法對(duì)子公司實(shí)施有效的管理。具體措施還包括：明確規(guī)定重大事項(xiàng)報(bào)告制度和審議程序;建立對(duì)子公司的績(jī)效考核制度和檢查制度;制定統(tǒng)一的財(cái)務(wù)管理制度和定期報(bào)告制度等，使公司對(duì)子公司的管理得到有效控制。

　　公司對(duì)下屬子公司的管理控制嚴(yán)格、充分、有效，不存在違反《上市公司內(nèi)部控制指引》和本公司內(nèi)部控制制度情況的發(fā)生

　　(二)關(guān)聯(lián)交易的內(nèi)部控制

　　公司關(guān)聯(lián)交易的內(nèi)部控制遵循誠(chéng)實(shí)信用、平等、自愿、公平、公開(kāi)、公允的原則,不得損害公司和其他股東的利益。公司制定了《關(guān)聯(lián)交易管理制度》,對(duì)公司的關(guān)聯(lián)人、關(guān)聯(lián)交易、關(guān)聯(lián)交易的審批權(quán)限與程序、關(guān)聯(lián)交易的披露等內(nèi)容作了詳盡的規(guī)定。本年度內(nèi),公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易嚴(yán)格遵循了《關(guān)聯(lián)交易管理制度》的規(guī)定。

　　(三) 對(duì)外擔(dān)保的內(nèi)部控制

　　本公司對(duì)外擔(dān)保的內(nèi)部控制遵循合法、審慎、互利、安全的原則,嚴(yán)格控制擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，非特殊情況不對(duì)外提供擔(dān)保。本公司已在《公司章程》中明確股東大會(huì)、董事會(huì)關(guān)于對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)的審批權(quán)限,以及違反審批權(quán)限和審議程序的責(zé)任追究機(jī)制。

　　本年度內(nèi),公司對(duì)外未提供擔(dān)保。

　　(四)募集資金使用的內(nèi)部控制

　　本公司募集資金使用的內(nèi)部控制遵循規(guī)范、安全、高效、透明的原則,公司制定了《募集資金專項(xiàng)存儲(chǔ)及使用管理辦法》,對(duì)募集資金存儲(chǔ)、審批、使用、變更、監(jiān)督、披露等內(nèi)容作了明確的規(guī)定。

　　本年度內(nèi),公司無(wú)募集資金使用的情形。

　　(五)重大投資的內(nèi)部控制

　　公司重大投資的內(nèi)部控制遵循合法、審慎、安全、有效的原則,控制投資風(fēng)險(xiǎn)、注重投資效益。公司章程、和《總經(jīng)理工作細(xì)則》中明確規(guī)定了重大投資的審批權(quán)限及決策程序。公司總經(jīng)理辦公會(huì)負(fù)責(zé)公司重大投資項(xiàng)目的可行性研究,并形成《項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》交公司董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)評(píng)估,最后提交公司董事會(huì)或股東大會(huì)審議。

　　本年度內(nèi),公司投資活動(dòng)均由董事會(huì)依據(jù)公司章程履行了相應(yīng)的審批程序及信息披露義務(wù)。

　　(六)信息披露的內(nèi)部控制

　　公司制定了《信息披露管理事務(wù)制度》,明確規(guī)定了信息披露的原則、內(nèi)容、程序;規(guī)定了信息披露的權(quán)限與責(zé)任劃分、記錄與保管制度及信息的保密措施。公司董事長(zhǎng)是信息披露的第一責(zé)任人,董事會(huì)秘書(shū)是信息披露的主要聯(lián)絡(luò)人,證券事務(wù)代表協(xié)助董事會(huì)秘書(shū)做好信息披露事務(wù)。

　　公司各職能部門負(fù)責(zé)人在重大信息發(fā)生的當(dāng)日向總經(jīng)理報(bào)告,總經(jīng)理定期或不定期在有關(guān)事項(xiàng)發(fā)生的當(dāng)日內(nèi)向董事會(huì)報(bào)告公司經(jīng)營(yíng)情況、對(duì)外投資、重大合同的簽訂、執(zhí)行情況、資金運(yùn)用情況和盈虧情況并保證這些報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、及時(shí)和完整。子公司總經(jīng)理以書(shū)面形式定期或不定期在有關(guān)事項(xiàng)發(fā)生的當(dāng)日內(nèi)向公司董事長(zhǎng)報(bào)告子公司經(jīng)營(yíng)、管理、對(duì)外投資、重大合同的簽訂、執(zhí)行情況、資金運(yùn)用情況和盈虧情況并保證該報(bào)告的真實(shí)、及時(shí)、準(zhǔn)確和完整。各信息披露的義務(wù)人應(yīng)在有關(guān)事項(xiàng)發(fā)生的當(dāng)日將以上相關(guān)信息提交董事會(huì)秘書(shū)。

　　公司不以新聞發(fā)布或答記者問(wèn)等形式代替信息披露,以保證信息披露公開(kāi)、公平、公正對(duì)待所有股東的原則。

　　公司信息披露嚴(yán)格遵循了相關(guān)法律法規(guī)、深交所股票上市規(guī)則及本公司《信息披露管理制度》的規(guī)定,沒(méi)有出現(xiàn)違規(guī)進(jìn)行信息披露的情形。

　　六、公司內(nèi)部控制存在的問(wèn)題及整改計(jì)劃

　　公司按照《公司法》、《上市公司內(nèi)部控制指引》等法律法規(guī)的要求，加強(qiáng)內(nèi)控制度及內(nèi)控機(jī)制的建設(shè)，取得了一定的成效，隨著外部環(huán)境的變化及管理要求的提高，公司內(nèi)控制度仍需不斷修訂和完善。

　　公司將嚴(yán)格遵守中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定及深交所《上市公司內(nèi)部控制指引》的要求做好以下幾方面工作：

　　1、加快制度建設(shè)，及時(shí)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的要求以及公司發(fā)展的需要不斷修訂和完善內(nèi)控制度;

　　2、加強(qiáng)培訓(xùn)工作，提高公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及員工的規(guī)范意識(shí)，提高公司內(nèi)控制度的運(yùn)行效果;

　　3、強(qiáng)化內(nèi)審工作，充分發(fā)揮審計(jì)委員會(huì)、外部董事及內(nèi)部審計(jì)部門的監(jiān)督職能，通過(guò)對(duì)內(nèi)控制度執(zhí)行情況進(jìn)行定期或不定期檢查，以保證公司內(nèi)控制度的長(zhǎng)期有效性和完備性;

　　4、加強(qiáng)董事會(huì)各項(xiàng)專門委員會(huì)的制度建設(shè)，更好地發(fā)揮各委員會(huì)在各領(lǐng)域的專業(yè)作用，進(jìn)一步提高公司科學(xué)決策能力和風(fēng)險(xiǎn)防范能力。

　　七、內(nèi)部控制情況總體評(píng)價(jià)

　　公司結(jié)合自身的經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)建立了一套較為健全的內(nèi)部控制制度并得到有效執(zhí)行從而保證了公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常有序進(jìn)行,保護(hù)了公司資產(chǎn)的安全和完整。公司內(nèi)部控制制度總體而言體現(xiàn)了完整性、合理性、有效性。對(duì)照深交所《上市公司內(nèi)部控制指引》,公司內(nèi)部控制在內(nèi)部環(huán)境、目標(biāo)設(shè)定、事項(xiàng)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策、控制活動(dòng)、信息與溝通、檢查監(jiān)督等各個(gè)方面規(guī)范、嚴(yán)格、充分、有效,總體上符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深交所的相關(guān)要求。

　　貴州輪胎股份有限公司

　　2008年4月10日

　　證券代碼：000589 證券簡(jiǎn)稱：黔輪胎A 公告編號(hào)：2009-017號(hào)

　　貴州輪胎股份有限公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)

　　關(guān)于深圳市鵬城會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司

　　從事2008年度審計(jì)工作的總結(jié)報(bào)告

　　公司董事會(huì)：

　　2008年12月29日，公司財(cái)務(wù)部、深圳市鵬城會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司向?qū)徲?jì)委員會(huì)提交了《貴州輪胎股份有限公司2008年度審計(jì)計(jì)劃》，審計(jì)委員會(huì)審閱后，于2007年12月30日與深圳市鵬城會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司項(xiàng)目負(fù)責(zé)人作了充分溝通，并達(dá)成一致意見(jiàn)，認(rèn)為該計(jì)劃制訂詳細(xì)、責(zé)任到人，可有力保障2008年度審計(jì)工作的順利完成。

　　按照審計(jì)工作計(jì)劃，深圳市鵬城會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司負(fù)責(zé)公司本年度審計(jì)工作的項(xiàng)目組共有12名審計(jì)人員(含項(xiàng)目負(fù)責(zé)人)。

　　項(xiàng)目組于2009年1月1日至1月3日在公司進(jìn)行了存貨監(jiān)盤，2009年3月15日至2009年4月8日，對(duì)公司本部及納入合并報(bào)表范圍的各子公司、分公司進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)。

　　在項(xiàng)目組進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)期間，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人就報(bào)表合并、會(huì)計(jì)調(diào)整事項(xiàng)、會(huì)計(jì)政策運(yùn)用、以及審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的有待完善的會(huì)計(jì)工作等情況與公司管理層和審計(jì)委員會(huì)作了持續(xù)、充分的溝通。

　　審計(jì)委員會(huì)高度關(guān)注審計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，以電話及見(jiàn)面會(huì)形式，就以下幾點(diǎn)作了重點(diǎn)溝通：1、所有交易是否均已記錄，交易事項(xiàng)是否真實(shí)、資料是否完整;2、財(cái)務(wù)報(bào)表是否按照新企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、證券監(jiān)管部門的要求及公司財(cái)務(wù)制度規(guī)定編制; 3、公司年度盤點(diǎn)工作能否順利實(shí)施，盤點(diǎn)結(jié)論是否充分反映了資產(chǎn)質(zhì)量;4、財(cái)務(wù)部門對(duì)法律法規(guī)、其他外部要求以及管理層政策、指示和其他內(nèi)部要求的遵守情況;5、公司內(nèi)部會(huì)計(jì)控制制度是否建立健全;6、公司各部門是否配合注冊(cè)會(huì)計(jì)師獲取其審計(jì)所需的充分、適當(dāng)?shù)淖C據(jù)。

　　年審注冊(cè)會(huì)計(jì)師就以上幾點(diǎn)問(wèn)題均給予了積極的肯定，2009年4月8日至2009年4月10日，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人出具審計(jì)報(bào)告并通過(guò)了深圳市鵬城會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司內(nèi)部復(fù)核程序。

　　我們認(rèn)為，深圳市鵬城會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司年審注冊(cè)會(huì)計(jì)師已嚴(yán)格按照中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定執(zhí)行了審計(jì)工作，審計(jì)時(shí)間充分，審計(jì)人員配置合理、執(zhí)業(yè)水平勝任，出具的審計(jì)報(bào)表能夠充分反映公司2008 年12 月31 日的財(cái)務(wù)狀況以及2008年度的經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量，出具的審計(jì)結(jié)論符合公司的實(shí)際情況。

　　貴州輪胎股份有限公司

　　董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)

　　二○○九年四月十日

　　證券代碼：000589 證券簡(jiǎn)稱：黔輪胎A 公告編號(hào)：2009-016號(hào)

　　關(guān)于貴州輪胎股份有限公司

　　2008年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用情況的

　　專項(xiàng)說(shuō)明

　　深鵬所股專字[2009]184號(hào)

　　貴州輪胎股份有限公司全體股東：

　　我們接受委托，審計(jì)了貴州輪胎股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“輪胎公司”)2008年度財(cái)務(wù)報(bào)表，并于2008年4月10日出具了深鵬所股審字[2009]074號(hào)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)及上市公司對(duì)外擔(dān)保若干問(wèn)題的通知》(以下簡(jiǎn)稱《通知》)的要求，我們對(duì)后附的輪胎公司2008年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用情況匯總表(以下簡(jiǎn)稱“資金占用情況匯總表”)進(jìn)行復(fù)核。

　　按照《通知》的要求編制資金占用情況匯總表，并確保其真實(shí)性、合法性及完整性是輪胎公司管理當(dāng)局的責(zé)任。我們的責(zé)任是對(duì)資金占用匯總表發(fā)表專項(xiàng)說(shuō)明意見(jiàn)。

　　我們的復(fù)核工作包括對(duì)資金占用情況匯總表所載內(nèi)容與經(jīng)審計(jì)的輪胎公司2008 年度財(cái)務(wù)報(bào)表的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了核對(duì)，除了對(duì)輪胎公司實(shí)施于2008 年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)中所執(zhí)行的對(duì)關(guān)聯(lián)方往來(lái)的相關(guān)審計(jì)程序外，我們未對(duì)專項(xiàng)說(shuō)明所載資料執(zhí)行額外的審計(jì)或其他程序。

　　經(jīng)復(fù)核，我們沒(méi)有發(fā)現(xiàn)輪胎公司編制的資金占用匯總表與經(jīng)審計(jì)的輪胎公司2008 年度財(cái)務(wù)報(bào)表的相關(guān)內(nèi)容在所有重大方面存在不一致的情況。

　　為了更好地理解2008年度輪胎公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用情況，本專項(xiàng)說(shuō)明應(yīng)當(dāng)結(jié)合已審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表一并閱讀。

　　深圳市鵬城會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師

　　中國(guó)·深圳 郝世明

　　2009年4月10日 中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師

　　吳萃柿

　　貴州輪胎股份有限公司2008年度大股東及其他關(guān)聯(lián)方占用上市公司資金情況匯總表

　　金額單位：人民幣元

　　證券代碼：000589 證券簡(jiǎn)稱：黔輪胎A 公告編號(hào)：2009-018號(hào)

　　貴州輪胎股份有限公司獨(dú)立董事

　　2008年度述職報(bào)告

　　各位股東：

　　我們是貴州輪胎股份有限公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事。現(xiàn)將近一年來(lái)的有關(guān)情況述職如下：

　　一、誠(chéng)實(shí)守信

　　我們本人及家屬、親屬均一直未持有公司股份，與公司股東單位及人員均無(wú)任何親屬關(guān)系，也無(wú)有任何經(jīng)濟(jì)關(guān)聯(lián)，完全具有擔(dān)任獨(dú)立董事的獨(dú)立性。在擔(dān)任獨(dú)立董事期間，始終嚴(yán)格要求自己，不斷增強(qiáng)法律意識(shí)、誠(chéng)信意識(shí)和自我保護(hù)意識(shí)。自覺(jué)維護(hù)公司信譽(yù)，自覺(jué)維護(hù)公司合法權(quán)益，嚴(yán)守公司秘密，遵紀(jì)守法，忠于職守，誠(chéng)實(shí)守信，為公司的興旺和發(fā)展作出了應(yīng)有貢獻(xiàn)。

　　二、努力學(xué)習(xí)

　　長(zhǎng)期以來(lái)，我們一直把學(xué)習(xí)放在重要位置。努力學(xué)習(xí)政治，學(xué)習(xí)法律法規(guī)，學(xué)習(xí)經(jīng)濟(jì)管理及財(cái)務(wù)管理知識(shí)。參加證監(jiān)會(huì)舉辦的學(xué)習(xí)班，并自己安排時(shí)間學(xué)習(xí)。學(xué)習(xí)國(guó)務(wù)院《關(guān)于推進(jìn)資本市場(chǎng)改革開(kāi)放和穩(wěn)定發(fā)展的若干意見(jiàn)》、《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》，學(xué)習(xí)中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、學(xué)習(xí)中國(guó)證監(jiān)會(huì)上市公司監(jiān)管部下發(fā)的《關(guān)于上市公司獨(dú)立董事審核工作的通知》以及《關(guān)于做好上市公司獨(dú)立董事工作有關(guān)問(wèn)題的通知等文件》等文件。以進(jìn)一步提高自己、充實(shí)自己，為履行好獨(dú)立董事職責(zé)打下良好的基礎(chǔ)。

　　三、盡職盡責(zé)

　　一年來(lái)，我們一如既往，積極工作，盡職盡責(zé)。認(rèn)真參加董事會(huì)及股東大會(huì)。每次會(huì)議都認(rèn)真閱讀文件，對(duì)文件及有關(guān)資料中的信息、數(shù)據(jù)、表報(bào)都進(jìn)行分析、研究，對(duì)文字表述進(jìn)行認(rèn)真推敲，提出修改意見(jiàn)。獨(dú)立董事之間經(jīng)常交流溝通，并與其他董事、董事會(huì)秘書(shū)溝通交流。同時(shí)我們還與部份股東，特別是中小股東來(lái)交流溝通。平時(shí)也安排一定時(shí)間到生產(chǎn)第一線，到技改工程現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行調(diào)研，熟悉了解情況，以利于行使職責(zé)，使發(fā)表的意見(jiàn)更加符合實(shí)際，以促進(jìn)公司的發(fā)展。

　　對(duì)于公司的決策特，特別是對(duì)關(guān)聯(lián)交易、銀行貸款、對(duì)外擔(dān)保、技術(shù)改造等重大事項(xiàng)都十分重視，事前都與董事會(huì)秘書(shū)進(jìn)行溝通咨詢，認(rèn)真研究，嚴(yán)格監(jiān)督，予以認(rèn)可。并本著維護(hù)中小股東權(quán)益的原則發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，獨(dú)立履行職責(zé)。

　　我們還參加了董事會(huì)下設(shè)的薪酬與考核委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)和戰(zhàn)略與發(fā)展委員會(huì)，并分別擔(dān)任了前述四個(gè)專門委員會(huì)的召集人，開(kāi)展了相關(guān)工作。

　　在完善與健全公司內(nèi)部管理制度方面，我們?cè)诙聲?huì)內(nèi)共同努力，充實(shí)了《信息披露事務(wù)管理制度》、《獨(dú)立董事工作制度》、《接待與推廣工作制度》。對(duì)《獨(dú)立董事工作制度》我們是認(rèn)真學(xué)習(xí)，認(rèn)真貫徹，嚴(yán)格執(zhí)行。對(duì)《信息披露事務(wù)管理制度》，我們也是認(rèn)真貫徹，對(duì)執(zhí)行情況定期檢查，進(jìn)行監(jiān)督。認(rèn)為，公司對(duì)年度報(bào)告等重要報(bào)告和文件夾，以及可能影響股票價(jià)格或?qū)?duì)公司經(jīng)營(yíng)管理產(chǎn)生重要影響的所有重大事項(xiàng)都進(jìn)行了及時(shí)、準(zhǔn)確的披露，達(dá)到了《上市公司信息披露管理辦法》和《深交所上市規(guī)則》的要求。

　　在日常工作中，我們還積極向公司提供國(guó)內(nèi)外輪胎行業(yè)的有關(guān)信息，提供證券、營(yíng)銷及市場(chǎng)管理方面的相關(guān)信息，為公司的經(jīng)營(yíng)決策提供了一定的幫助。

　　四、繼續(xù)努力

　　我們雖然做了一些工作，但仍需繼續(xù)努力。仍要加強(qiáng)學(xué)習(xí)，繼續(xù)學(xué)習(xí)有關(guān)文件，有關(guān)法律法規(guī)，學(xué)習(xí)經(jīng)濟(jì)管理知識(shí)和財(cái)務(wù)管理知識(shí)，進(jìn)一步學(xué)習(xí)公司法，學(xué)習(xí)有關(guān)做好獨(dú)立董事的文件。主動(dòng)接受貴州監(jiān)管局的指導(dǎo)和幫助，不斷提高自己的業(yè)務(wù)能力。要進(jìn)一步深入實(shí)際，深入調(diào)查研究，進(jìn)一步熟悉和掌握公司的基本情況和動(dòng)態(tài)，進(jìn)一步提高知情度和獨(dú)立發(fā)表意見(jiàn)的能力。要進(jìn)一步密切聯(lián)系群眾，為股民服務(wù)，認(rèn)真維護(hù)中小股東合法權(quán)益。要進(jìn)一步為公司的發(fā)展作出貢獻(xiàn)，想公司所想，急公司所急，積極獻(xiàn)言獻(xiàn)策，發(fā)揮好監(jiān)督作用、顧問(wèn)作用和橋梁作用。

　　以上報(bào)告提請(qǐng)董事會(huì)審議。

　　獨(dú)立董事：趙宗哲

　　管 洲

　　張 鵬

　　二OO九年四月十日

　　證券代碼：000589 證券簡(jiǎn)稱：黔輪胎A 公告編號(hào)：2009-020號(hào)

　　貴州輪胎股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司

　　2008年度相關(guān)事項(xiàng)的專項(xiàng)說(shuō)明及獨(dú)立意見(jiàn)

　　作為貴州輪胎股份有限公司獨(dú)立董事，我們根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)對(duì)貴州輪胎股份有限公司2008年度相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表以下意見(jiàn)：

　　一、關(guān)于公司對(duì)外擔(dān)保情況的專項(xiàng)說(shuō)明及獨(dú)立意見(jiàn)

　　我們根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)發(fā)[2003]56號(hào)《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)及上市公司對(duì)外擔(dān)保若干問(wèn)題的通知》、及中國(guó)證監(jiān)會(huì)、中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)聯(lián)合發(fā)布的證監(jiān)發(fā)[2005]120號(hào)《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》的有關(guān)規(guī)定，對(duì)2008年度公司對(duì)外擔(dān)保情況進(jìn)行了必要的核查。

　　經(jīng)核查，報(bào)告期內(nèi)公司及控股子公司未簽署對(duì)外擔(dān)保協(xié)議，報(bào)告期末無(wú)對(duì)外擔(dān)保余額，無(wú)違規(guī)擔(dān)保行為。

　　我們認(rèn)為，公司在對(duì)外擔(dān)保的決策程序和管理等各個(gè)方面符合證監(jiān)發(fā)[2003]56號(hào)和證監(jiān)發(fā)[2005]120號(hào)文件的規(guī)定。

　　二、關(guān)于公司2009年度日常關(guān)聯(lián)交易的意見(jiàn)

　　我們根據(jù)公司董事會(huì)、管理層及相關(guān)人員的匯報(bào)，認(rèn)真審閱了公司與貴州前進(jìn)橡膠內(nèi)胎公司的《膠料供應(yīng)協(xié)議》、《內(nèi)胎墊帶供應(yīng)協(xié)議》，與貴州輪胎廠簽訂的《后勤服務(wù)協(xié)議》、《資產(chǎn)租賃協(xié)議》，與貴州前進(jìn)輪胎實(shí)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司簽訂的《廢舊輪胎收購(gòu)協(xié)議》、《貨物運(yùn)輸服務(wù)協(xié)議》、《客運(yùn)服務(wù)協(xié)議》及有關(guān)資料。

　　我們認(rèn)為上述單位為公司提供了正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的服務(wù)和配套產(chǎn)品，各關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)遵循了誠(chéng)實(shí)信用、平等自愿、等價(jià)有償?shù)脑瓌t，不存在損害公司和股東利益的情況。

　　三、對(duì)公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)的獨(dú)立意見(jiàn)

　　根據(jù)財(cái)政部、證監(jiān)會(huì)等部門聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、深圳證券交易所《上市公司內(nèi)部控制指引》、《關(guān)于做好上市公司2008年年度報(bào)告工作的通知》、證監(jiān)會(huì)《關(guān)于上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》等法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，我們認(rèn)真閱讀了公司《內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》，并對(duì)有關(guān)情況進(jìn)行了詳細(xì)了解?；讵?dú)立的立場(chǎng)及判斷，本著對(duì)公司及全體股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，經(jīng)討論后，我們就公司對(duì)內(nèi)部控制的自我評(píng)價(jià)情況發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：

　　公司已基本建立健全內(nèi)部控制制度，形成了以公司業(yè)務(wù)控制制度、會(huì)計(jì)系統(tǒng)控制制度、內(nèi)部審計(jì)控制制度、信息系統(tǒng)控制制度、環(huán)境控制制度等為基礎(chǔ)的公司內(nèi)部控制制度體系。該內(nèi)控體系能夠適應(yīng)公司管理的要求和公司發(fā)展的需要，能夠?qū)幹普鎸?shí)、公允的財(cái)務(wù)報(bào)表提供合理的保證，能夠?qū)靖黜?xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)的健康運(yùn)行及國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和單位內(nèi)部規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行提供保證。

　　公司對(duì)分公司、子公司、關(guān)聯(lián)交易、對(duì)外擔(dān)保、募集資金使用、重大投資以及信息披露的內(nèi)部控制嚴(yán)格、充分、有效，保證了公司的經(jīng)營(yíng)管理的正常進(jìn)行，具有合理性、完整性和有效性。

　　董事會(huì)對(duì)公司內(nèi)部控制的自我評(píng)價(jià)符合公司內(nèi)部控制的實(shí)際情況。

　　獨(dú)立董事：趙宗哲

　　管 洲

　　張 鵬

　　二OO九年四月十四日